证券代码：600982      证券简称：宁波能源       公告编号：临 2023-018

债券代码:185462      债券简称:GC 甬能 01

(资料图)

              宁波能源集团股份有限公司

              七届十五次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次监事会会议于

事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的

规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

   一、审议并通过《公司 2022 年度监事会工作报告》；

   赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   二、审议并通过《公司 2022 年年度报告及摘要》；

   监事会认为：1、公司 2022 年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、

公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实

地、公允地反映出公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意

见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》；

    赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》；

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式

符合《公司章程》要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金

流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，

有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将 2022 年度利润分配预案

提交股东大会审议。

  赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  五、审议并通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

  赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  六、审议并通过《公司 2022 年度社会责任报告》；

  赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  七、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》；

  赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变

更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公

司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会

计政策变更事项。

  八、审议通过《关于变更公司会计估计的议案》；

  监事会认为：本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司

实际情况进行的合理调整，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公

司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估

计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司

及全体股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更事项。

  赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                         宁波能源集团股份有限公司监事会

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